Årsstämma i Atrium Ljungberg AB den 29 mars 2012
Vid Atrium Ljungbergs årsstämma den 29 mars 2012 fastställdes årsredovisningen för 2011.
Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2011.
Utdelningen fastställdes till 2,60 kr per aktie. Avstämningsdagen för utdelningen fastställdes till den 3 april 2012 och utdelningen beräknas utsändas genom Euroclear Sweden AB den 10 april 2012.
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Dag Klackenberg, Sune Dahlqvist, Thomas Evers, Anna Hallberg, Johan Ljungberg och Anders Nylander. Tidigare ledamoten Ulf Holmlund hade omböjt omval. Till styrelseordförande omvaldes Dag Klackenberg.
Ernst & Young AB utsågs vid årsstämman 2011 till revisor i bolaget för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2015.
Vidare beslutade stämman att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 400 000 kr som fördelas enligt följande: 400 000 kr till styrelsens ordförande och 200 000 kr till styrelsens ledamöter vardera. Revisionsarvode beslutades utgå enligt godkänd räkning.
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Årsstämman beslutade att valberedningen inför 2013 års årsstämma ska utgöras av representanter för bolagets fem största aktieägare per den 31 augusti 2012. Valberedningen kommer att presenteras senast sex månader före årsstämman 2013.
Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma överlåta bolagets egna B-aktier under vissa angivna förutsättningar.
Nacka 2012-03-30
Atrium Ljungberg AB (publ)
Styrelsen